601866 : 中海集运2012年度股东大会会议资料_交易所公告_市场

  中海货柜狂喜爱好爱好高级快车公司

  21次或两倍同伙大会

  讨论

  2013年6月28日

  布头

  相识进度表 …………………………………………………………………………………….. 3

  相识注意的成绩 …………………………………………………………………………………….. 4

  票据清单 …………………………………………………………………………………….. 7

  公司经审计的境内外财务说话的提议 …………… 9

  在起作用的我公司极限分派的两个或两个或两个 ………………………………….. 11

  对董事会说话的打手势 ……………………….. 12

  二、公司中西部及东部各州的县议会任务说话的提议 ……………………….. 14

  对我公司年度说话的两个或两个(主件和ABS)的打手势 ………………… 18

  安永作为海内查账员的重行使服役

  案 ……………………………………………………………………………………………… 19

  国际会计公司对公司内幕的再使服役

  的提议 ………………………………………………………………………………………. 20

  在起作用的董事会换届推举的提议 …………………………………………….. 21

  在起作用的公司中西部及东部各州的县议会变换推举的提议 …………………………………………….. 33

  在起作用的13年度公司董事、监事酬报发酵饮料 ……………………….. 36

  独自公司立董事说话书21或T打手势 ……………………. 38

  采选和约总同意 2013-2015 年度票据中间定位商业定额

  …………………………………………………………………………………………………. 50

  在起作用的中国1971海运货柜(香港)爱好高级快车公司

  限公司供许可证的提议………………………………………………………………. 52

  在起作用的修正公司条例的提议…………………………………………………………… 54

  相识进度表

  相识聚集时期:2013年6月28日午前930点

  相识聚集地方:上海浦东机场新区锦尊路 399 上海大华金秀假日酒店锦缎

  庄园相识室

  相识会议召集人:董事会

  相识主席:李少德主席(副主席、推举主席)

  相识议程:

  一、颁布发表相识开端

  二、读书会注意

  三、对各式各样的票据的思索

  四、答复同伙的成绩

  五、颁布发表同伙人数和同伙代表列席、代表股数

  六、推举计票人、选反省人

  七、开票选举权

  八、使飞起,统计数字开票树或花草结果

  九、颁布发表开票树或花草结果

  十、颁布发表相识发生

  十一、大律师读出器法度启发书

  十二、颁布发表相识完毕

  相识注意的成绩

  入席同伙:

  维修总体同伙的法定权益,确保同伙大会的不变的次序和议事效

  率,理智股本权益上市的公司同伙大会的常客、《公

  公司条例的顾虑常客,做以下阐明:

  一、 董事会正闭会。,维修同伙的法定权益、确保

  大会的普通次序和功效是信条。,仔细执行法度责任。

  二、 秘书之职恢复秘书之职,处置与相识顾虑的事项。

  三、 同伙厕相识,仔细执行法度任务,非侵入别的同伙权益

  益,请勿使不安相识的不变的次。

  四、 同伙有依法讲的权利的对象。、权利的对象和权利的对象,如质询权和选举权权。同伙必要条件

  该发表宣言应该事前登记签到到属属秘书之职。。登记签到后的讲次是以选举权权为根底的。

  一定尺寸的以次递加。。

  五、 当同伙讲时,自我介绍应先行。不超越一位同伙讲

  五分钟。当同伙提升成绩时,主办人可以归属中间定位权杖答复成绩。,中间定位

  一个人答复成绩的时期不超越五分钟。。大会的主办人可以回绝答复这个成绩。

  相识内容或与公司有关的成绩。

  六、 确保大会顺利进行,整个当同伙讲时期把持在30分钟里边。

  董事会以各式各样的办法慷慨迎将同伙的珍贵启发。。

  七、 相识的自己人打手势均以登记签到票选举权。。更器械积聚开票

  体系的第八个、9法案除非,每回开票应选择称赞、或反、或摈弃

  权”。每个开票唯一的填写一列,多选或非推举被以为是对VO权的保持。,其所

  开票选举权的树或花草出现弃权。。请在响应的*中填写开票。。

  每回开票应该在开票同伙(同伙或代理人)签字。。未署名、写无

  认出或不投的选举权票被对待选举权权。,考虑爱好数字清单

  树或花草出现弃权。。

  八、同伙大会将采取积聚开票制推举M。

  四个届中西部及东部各州的县议会构件(第八个)、9张纸币),孤独董事与非孤独董事

  董事、孤独监事与非孤独监事的孤独推举。非孤独董事的选择人数

  10人,10报考者;孤独董事人数为5人。,7报考者;

  非孤独地产设法对付人人数2人。,考生人数2人。;孤独监事人数

  2人,考生人数2人。。

  1、积聚开票规定的意思

  积聚开票制是指董事或特大号商品推举人的推举。,每股同意

  董事、监事人数相似的的选举权权,同伙选举权权可以集中

  用。

  2、同伙选举权权最大数的计算

  同伙的最大开票权是区别计算的。,为同伙代表股数与该

  在乐趣集下选择的候选数的产品。

  3、开票办法

  无选举权权的积聚开票规定、不同意与弃权条目,开票

  一个人可以在专栏中填写响应的推举开票权。。

  极小值为零,乐趣组的最大民意调查是最大的。,不一定要开票

  爱好总额。

  假使选民在报考者后头的挡住通路里应用X疏忽。,它被以为同意它。

  开票权的总额被分将按比例放大响应的报考者。。

  4、计票办法

  (1)超额开票的处置:在每一组的报考者开票时,如股

  东部应用的总民意调查超越其最大开票权。,它将被分为两种。

  形势处置:(a)如同除非报考者,开票失效的,按同伙名额

  选举权权最大数的计算;(b)如向几报考者下放,开票权

  失效的。

  (2)压缩制紧缩开票的处置:比如,同伙的开票权没同伙的开票权。

  乐趣集中射中靶子最大开民意调查,选票失效的,伤害的把正式送入精神病院被以为保持选举权权。。

  (3)还没开票处置的列席人数:无选举权权的同伙,被对待弃权者

  决权。

  5、报考者的推举常客

  每组报考者的开民意调查。,从高到低的次,获得

  推举更多的选票,推举人的民意调查应该超越同伙的民意调查。

  所持选举权权爱好(以未积聚的爱好数为准)的二分经过。

  票据清单

  普通决提议

  1、公司经审计的境内外财务说话的提议

  2、在起作用的我公司极限分派的两个或两个或两个

  3、对董事会说话的打手势

  4、二、公司中西部及东部各州的县议会任务说话的提议

  5、对我公司年度说话的两个或两个(主件和ABS)的打手势

  6、安永作为海内查账员的重行使服役

  提议

  7、论公司陆海军官学校的学员国际会计公司的使现代化

  校长的中止

  8、在起作用的董事会换届推举的提议(执行积聚开票制)

  9、在起作用的公司中西部及东部各州的县议会变换推举的提议(执行积聚开票制)

  10、在起作用的13年度公司董事、监事酬报发酵饮料

  11、独自公司立董事说话书21或T打手势

  12、采选和约总同意2013-2015年度日常性关系买卖限额的议

  案

   订约普通采选同意,称赞年度买卖

   依据公司董事处置中间定位买卖

  13、在起作用的中国1971海运货柜(香港)爱好高级快车公司为中国1971海运(唱

  供许可证的法案

  特殊决提议

  14、在起作用的修正公司条例的提议

   在起作用的称赞筹集经纪范围和修正顾虑常客的

   论依据公司董事处置与之中间定位的事项

  发酵饮料1、

  中海货柜狂喜爱好爱好高级快车公司

  21次或两倍同伙大会

  公司经审计的境内外财务说话的提议

  入席同伙:

  理智上海和香港上城市惯例的必要条件,该公司已编制了21或2年度。

  财务说话,并用电话通知安永和天意国际会计公司

  认真负责的公司决算表的审计。上述的两家会计公司

  都以为,公司供的财务会计说话与Chin划一。

  采用的会计基准常客,在自己人主要问题中,它给某物加玻璃了公司的两个侧面。

  两种经纪业绩与财务状况和现金流动量,并声称了基准。

  保存审计说话。

  该法案已在第三届政务会第三十二次相识上尊敬。,审计周围

  内幕财务说话和内部财务说话已包含在决算表中。 2012 年报已在上海证券买卖所上市

  所、香港联系买卖所与公司网站。

  请同伙大会尊敬。

  中海货柜狂喜高级快车董事会

  6月28日,二,13

  条例草案二、

  中海货柜狂喜爱好爱好高级快车公司

  21次或两倍同伙大会

  在起作用的我公司极限分派的两个或两个或两个

  入席同伙:

  理智审计树或花草结果,该公司及其关系公司(一圈)完毕21或两年

  海内会计基准决定的累计未分派极限

   亿元人民币,累计累计未分派极限 亿元人民币。思索

  侵入极限的不决定性,21、二极限分派不成,

  无资产公积金转变资产。

  该设计已在第三十二次相识上尊敬经过。。独自公司

  孤独董事:孤独董事:董事会 2012 年度极限分派方针决策

  它是理智公司的实践境况建造的分派图谋。,对包围者的使参与没伤害。

  境况。

  请同伙大会尊敬。

  中海货柜狂喜高级快车董事会

  6月28日,二,13

  条例草案三、

  中海货柜狂喜爱好爱好高级快车公司

  21次或两倍同伙大会

  对董事会说话的打手势

  入席同伙:

  理智上海证券买卖所的股本权益上市常客和

  上市常客,董事会编制了公司 2012 年度董事会

  作说话。

  第三届董事会第三十二次相识经过了这项提议。。说话曾经完毕了。

  包含在公司 2012 年报已在上海证券买卖所上市所、香港联系买卖所

  我们家公司的网站。

  请同伙大会尊敬。

  中海货柜狂喜爱好爱好高级快车公司 董事会

  6月28日,二,13

  条例草案四、

  中海货柜狂喜爱好爱好高级快车公司

  21次或两倍同伙大会

  二、公司中西部及东部各州的县议会任务说话的提议

  入席同伙:

  理智中华人民共和国公司条例、公司与证券买卖所的关系方向

  城市惯例的必要条件,该公司已编制《中海货柜狂喜爱好高级快车公司》两部。

  二、中西部及东部各州的县议会任务说话。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会第十增至三倍相识经过。

  请同伙大会尊敬。

  附:中海货柜狂喜爱好高级快车公司二 0 中西部及东部各州的县议会任务说话一、二

  中海货柜狂喜爱好爱好高级快车公司 中西部及东部各州的县议会

  6月28日,二,13

  附件、

  中海货柜狂喜爱好爱好高级快车公司

  二○中西部及东部各州的县议会任务说话一、二

  向同伙:

  说话期内,公司中西部及东部各州的县议会是以公司条例为根底的、

  《证券法》,因此我们家的公司

  《方向》

  、中西部及东部各州的县议会规章的必要条件,我们家公司的运作、财务状

  反省境况,公司年度财务说话、半载度财务说话和四分之一说话

  做一个人机会。

  一、2012 每年一次的中西部及东部各州的县议会任务

  (1)公司中西部及东部各州的县议会

  说话期内,中西部及东部各州的县议会聚集了五次相识。:

  1、 3月28日,两个,一个人或两个,第三届中西部及东部各州的县议会第八个次相识

  海上进行。相识收到了掌管举止文雅且有教养的女子的依据书。,中西部及东部各州的县议会主席陈

  Decheng老百姓列席了这次相识。,掌管华老百姓离去。,公司的别的接管者都在场。

  这次相识,契合公司条例因此我们家的公司条例的顾虑常客。相识被尊敬经过。

  2001/2年度公司财务说话打手势

  、在起作用的公司两个11

  年度极限分派发酵饮料、

  在起作用的公司两个11年度说话(版本及摘要)

  的提议》

  、 在起作用的公司两个11年度中西部及东部各州的县议会说话的提议》

  。

  2、 4月25日,两个,一个人或两个,第三届中西部及东部各州的县议会第九次相识

  开票选举权,更掌管华老百姓离去。外,公司的别的接管者都在场。

  这次相识,契合公司条例因此我们家的公司条例的顾虑常客。相识被尊敬经过。

  《在起作用的本公司二○几个年首先四分之一说话的提议》

  。

  3、 7月20日,两个,一个人或两个,Supe董事会第三届第十次相识的沟通

  进行开票的办法,更掌管华老百姓离去。外,公司的别的接管者都在场。本

  次相识,契合公司条例因此我们家的公司条例的顾虑常客。相识被尊敬经过。《关

  机会公司对货柜资产的凝视使显老的打手势。

  4、 8月29日,两个,一个人或两个,第三届中西部及东部各州的县议会第十一次相识

  上海上进行。六位地产设法对付人应在场,五位地产设法对付人的实践列席境况,掌管华老百姓离去。

  未能列席这次相识。相识被尊敬经过。《在起作用的本公司二○几个年上半

  年度财务说话发酵饮料

  、 在起作用的公司的两个和一个人或两个半载的说话(和摘要)

  的提议》。

  5、 10月30日,两个,一个人或两个,第三届中西部及东部各州的县议会第十二次相识

  开票选举权,更掌管华老百姓离去。外,公司的别的接管者都在场。

  这次相识,契合公司条例因此我们家的公司条例的顾虑常客。相识被尊敬经过。

  在起作用的我们家公司第三四分之一说话的打手势

  。

  (二)公司中西部及东部各州的县议会在别的侧面的任务

  1、公司总处理者办公室相识、董事会和同伙大会。

  说话期内,中西部及东部各州的县议会构件经过公司总处理者办公室相识,认识半面

  处理者对董事会发生的器械、器械境况,设法对付与设法对付、财务设法对付、

  对内幕把持提升有理启发,规格监督任务、日常化。

  说话期内,中西部及东部各州的县议会构件列席了董事会总体相识。

  董事会相识。经过预�

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