北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

 现时称Beijing梅泰诺新闻报道技术家畜股份保密的公司根本的启动发行份并在创业板上市招股说明书   

Beijing Meteno Communication Technology Co., Ltd

现时称Beijing市西城区新街口外老百姓 28号主厂房 302室(德胜园区) 



柴纳招商纸家畜股份保密的公司

发起人(主承销品商)

深圳福田区益田路江苏大厦 38-45楼 

风险授予风险神速的:份发行后,份义卖将在创业板上市。,义卖授予风险很大。。创业板公司业绩反复无常、伪造风险高、退市风险的表明等。,授予者脸更大的义卖风险。授予者一定充沛深信不疑授予创业板义卖的风险。,心细授予决策。

的成绩

发行份典型:人民币权益股(A股)

发行股数: 2,300万股

每股面值:人民币  元 

每股股价: 元 

估计号日期:2009年12月24日

上市纸市所:深圳纸市所 

发行后总首都: 9,157万股

在对同伙所持家畜的市价限度局限、同伙自动地锁定家畜的接受报价:

公司的执业把持人张敏、张志勇接受报价:自公司份上市之日起三十六月内,不得让或许付托别人指导公司的家畜。,本公司之购股权一定公司回购。作为公司的董事、监事、最高年级的指导参谋在年度让家畜拨准的快慢不前;鄙人半载,不得让持某个公司家畜。。

直线地区或二手的有发行人家畜的董事。、监事、最高年级的指导层的接受报价:自公司份上市之日起一打的月内,不得让或许付托别人指导公司的家畜。,本公司之购股权一定公司回购。而且锁定期,在他供职拨准的快慢,每年的份让额不超过总额。;鄙人半载,不得让持某个公司家畜。。

公司的对立面自然人同伙的接受报价和共享:自公司份上市之日起一打的月内,不得让或许付托别人指导公司的家畜。,本公司之购股权一定公司回购。

公司向证监会使求助于根本的启动发行份并在创业板上市敷用药前6 个月内新增家畜的有人华林授予和华睿授予接受报价:自公司养育股份做完日(即用手操作吃光养育股份布置好的东西实业变化留下印象之日 2009年 4月 9日)起三十六月内,不让或许付托别人指导本公司于 2009年 4月 9日新增署名的公司家畜,也心不在焉metyno新购回的家畜。

公司向证监会使求助于根本的启动发行份并在创业板上市敷用药前6个月内新增家畜的有人陆剑、李颖李、渠天玉、贾永荷的接受报价:

自公司养育股份做完日(即用手操作吃光养育股份布置好的东西实业变化留下印象之日 2009年 4月 9日)起三十六月内,不让或许付托别人指导自己于2009年 4月 9日新增署名的公司家畜,也心不在焉metyno新购回的家畜。

发起人(主承销品商):柴纳招商纸家畜股份保密的公司

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2-1-3 

签字日期:2009年12月22日

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2-1-4 

这样的事物的成绩

发行人和董事会、监事、最高年级的指导层的接受报价招股说明书不在虚伪记载、给错误的劝告性的发表宣言或专攻落下。,和它的可靠性、严格、诚信承当个人和协同的法度责任。

该公司的符合人在会计参谋掌管符合人、会计参谋机构符合人誓言可靠性。、完整的。

柴纳证监会、对立面政府部门在这成绩上作出的决议或视域,这一点也不中间它作出了实体的判别或誓言。。诸如此类与之相反的发表宣言都是虚伪和不真实的发表宣言。。

争辩纸法的规则,依法发行份后,发行人的经纪和进项的代替物,符合发行人,从此产生的授予风险,授予者对此符合。。

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2-1-5 

专攻事项神速的 

特殊提示本人公司留意以下的哑光,并请授予者读这军事]野战的的风险要素的相关性知识。。

在非常停止经纪者本钱的扩张。

搬家新闻报道运营商的本钱薪水测量。

2004—2008 年新闻报道塔义卖总测量变化漂泊同超感业使坚固或稳固资产授予做完额变化漂泊根本划一且呈明亮的的刮治术相干。自2005年头以后,跟随柴纳经济的神速增长,搬家新闻报道把编排到播送网联播的神速展开,新闻报道运营商使坚固或稳固资产授予总体增长,本人公司的事情测量恰好是传播。,该产量的需求进项正高速公路增长。。但句号性动摇对全球和柴纳经济将终极,各新闻报道运营商亦会争辩有区别的的区域经济周围的及私利战术项目装饰各自本钱薪水测量。卒依次的的新闻报道运营商继续紧缩他们的总本钱,新闻报道塔的合奏义卖测量也将落下。,本人的事情拓展和需求进项的增长将传授。

两种病人集合风险

公司的首要事情是以杂多的新闻报道塔为玉蜀黍发育不良的穗。、独管塔、使带有倾向性塔、拉线塔等)的设计与发达、生利、创造、地位于和防守。本公司客户为柴纳三大新闻报道运营商即柴纳搬家、柴纳联通和柴纳超感。在本报道所述拨准的快慢,本公司具有首要事情进项出生于。2009年 1-9月、2008年度和 2007年度本公司对柴纳搬家的需求进项刮治术零件为 、和 。

对新闻报道塔市的表明决议了公司,对首要客户柴纳搬家在一定程度的求助于。卒要紧的代替物产生在柴纳搬家的首要事情战术或,该公司的经纪业绩将受到很大产生。。

三经纪测量的扩展停止经纪不使坚固或稳固的。

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公司的首要事情是以杂多的新闻报道塔为玉蜀黍发育不良的穗。、独管塔、使带有倾向性塔、拉线塔等)的设计与发达、生利、创造、地位于和防守。运营商前列的的超感铁塔义卖,俗歌以后,厂家提早领取预付的。,合资公司做完后经纪者领取导致的市执业。高仅能抵抗某种病菌的和新闻报道塔设计、创造和地位于的长验收期,供给者通常需求弘量的资产。。继续神速扩展公司的经纪测量一定。公司事情扩张最大的2008家,重商主义中资金移动的净流出量。。公司事情测量的扩展具有要紧的求助于性。,卒公司不克不及继续筹集胜任的的经纪性移动资产,该公司将无法做蜜饯事情的神速扩张。。

四、发行前弘量资产的免除

作为私营引入型高新技术连队的发行人,资产建筑物具有很高的不使坚固或稳固的特点。。能胜任2008年12月31日,总资产流量为,此外,使坚固或稳固

较低的资产牺牲,总资产刮治术很小。。现行银行信贷审计名物,发行人的资产建筑物决议了它很很少到原始的大的。。交通塔市的表明与执业,需求很多钱来背衬它。报道期内发行人正发生高成长阶段。,所需资产数额很大。。比照此,该公司于2008会零件说得通。、2008菊月和2009行军至屈天宇、贾永和、李颖李、余传荣、俞建耀、自然人如Lu Jian和浙江蓝石创业授予公司、浙江华林授予询股份保密的公司、浙江华瑞授予询股份保密的公司人民币7元,公司总首都,000万元。

换班公司移动资产紧张的方面,牧草公司事情测量的扩展,发行人在大众情境筹集资产是查问的。。

五、家畜锁定接受报价

公司的执业把持人张敏、张志勇接受报价:自公司份上市之日起三十六月内,不得让或许付托别人指导公司的家畜。,本公司之购股权一定公司回购。作为公司的董事、监事、最高年级的指导参谋在年度让家畜拨准的快慢不前;鄙人半载,不得让持某个公司家畜。。

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直线地区或二手的有发行人家畜的董事。、监事、最高年级的指导层的接受报价:自公司份上市之日起一打的月内,不得让或许付托别人指导公司的家畜。,本公司之购股权一定公司回购。而且锁定期,在他供职拨准的快慢,每年的份让额不超过总额。;鄙人半载,不得让持某个公司家畜。。

公司的对立面自然人同伙的接受报价和共享:自公司份上市之日起一打的月内,不得让或许付托别人指导公司的家畜。,本公司之购股权一定公司回购。

公司向证监会使求助于根本的启动发行份并在创业板上市敷用药前 6个月内新增家畜的有人华林授予和华睿授予接受报价:自公司养育股份做完日(即用手操作吃光养育股份布置好的东西实业变化留下印象之日 2009年 4月 9日)起三十六月内,不让或许付托别人指导本公司于 2009年 4月 9日新增署名的公司家畜,也心不在焉metyno新购回的家畜。

公司向证监会使求助于根本的启动发行份并在创业板上市敷用药前 6个月内新增家畜的有人陆剑、李颖李、渠天玉、贾永荷的接受报价:自公司养育股份做完日(即用手操作吃光养育股份布置好的东西实业变化留下印象之日 2009年 4月 9日)起三十六月内,不让或许付托别人指导自己于 2009年 4月 9日新增署名的公司家畜,也心不在焉metyno新购回的家畜。

六、在未分派利润分派策略成绩

争辩公司 2009年四个次暂时同伙大会以为经过的《在起功能的家畜公司份发行前滚存利润分派的可取之处》,根本的启动发行份累计利润前启动发行份。

请授予者读风险要素地区的全文。,特殊留意前述的风险。。

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编目录 

原始的地区13解说。

16的其次地区。

一、发行人16的根本形势。

二、发行人用桩支撑同伙、执业把持器18的根本形势。

三、发行人首要财务数据和财务指标19。

四、进项的赡养和运用概览。二十

在比较期第第三链杆。二十二

一、发行人22的根本形势。

二、22根本形势成绩。

三、本成绩使担忧每侧。二十三的

四、发行人与力量相干的相干成绩

五、这要紧日期的成绩与25使担忧。

四个地区26风险要素。

一、义卖和市风险26。

二、风险指导28。

三、金融风险29。

四、财政收入驱车旅行的代替物风险。三十一

五、用桩支撑同伙、执业把持人把持风险。三十二

六、筹集资产授予风险32。

七、净资产进项率蒸发32,风险蒸发。

第第五节发行人34的根本形势。

一、发行机构重组与成立34。

二、自觉行人专攻资产重组说得通以后。四十

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三、有发行人 5%不只是家畜的首要同伙及执业把持人的根本形势. 40

四、发行人42的有组织的建筑物。

五、发行人的本钱。很好的东西的

六、对立面…发行人需求解说55。

七、发行人及其奴仆社会保障55。

八、用桩支撑5%多名大同伙和董事、监事、要紧接受报价…最高年级的指导参谋56名

经商和技术六年级地区58。

一、公司的首要事情、从首要产量的代替物到58个产量的创建。

二、市根本形势61。

三、该公司在市说得中肯竞赛位置。七十三的

四、特例…发行人的主营事情82

五、首要产量和服役以集中把持为106。

六、使坚固或稳固资产和无形资产。一百零七

七、特许经纪权118。

八、首要生利手法和118阶段。

九、公司玉蜀黍发育不良的穗工匠和追究与开发参谋122人。

十、海内122的生利经纪。

第七日竞赛及相关性市。一百二十三的

一、123次竞赛。

二、关系方及其市。一百二十三的

董事会第八溪、监事、最高年级的指导参谋及对立面装有蝶铰参谋。一百三十

一、董事、监事、最高年级的指导参谋及对立面首要参谋130人。

二、董事、监事、最高年级的指导参谋、对立面首要参谋及其近长胖有133

三、董事、监事、异国授予在最高年级的指导参谋和对立面玉蜀黍发育不良的穗参谋发行

四、董事、监事、最高年级的指导参谋及对立面首要参谋薪酬135。

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五、董事、监事、最高年级的指导参谋及对立面首要参谋135名兼任参谋。

六、董事、中西部及东部各州的县议会和最高年级的指导参谋近三年1

七、对立面137。

第九地区139公司管理。

一、139公司管理名物。

二、139公司管理名物的运作。

三、公司143正常化运作。

四、公司近三年不在资产被违规服务形势. 143

五、公司内部把持名物。一百四十三的

六、异国授予公司和机构改编乐曲的保障安全的成绩

七、公司维护授予者好处。一百四十六

财政计算参谋知识指导和辨析第十地区

一、147决算表。

二、157审计视域。

三、决算表的编制根底、合决算表的视野和158的变化。

四、首要会计参谋策略和会计参谋估计数159。

五、去岁和极限的原始的时期的附属建筑和收买。一百到炮火中去

六、非惯常盈亏账目辨析172。

七、172的首要财务指标。

八、资产评估175。

九、前176次将一军报道。

十、178年度财务状况辨析。

十一、利润最大限度的辨析198。

十二、资金移动辨析221。

十三的、本钱薪水辨析。二百二十三的

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十四个、期后事项、应急的及对立面要紧事项。二百二十四个

十五个人结合的橄榄球队、原始报道和报道不顺从之处为224。

十六、225分配金策略。

第十一节筹款227。

一、募集资产运用概述227。

二、授予又与公司主营事情的相干

三、募集资产又230。

四、募集资产对公司的财务状况和经纪效果的产生

第十二地区依次的展开项目264。

一、这么成绩和依次的的展开项目。264年

二、依次的三年公司的项目和展开项目和致力于

三、268融资项目。

四、想象268的项目。

五、269脸的首要成绩。

六、公司项目展览致力于的抬出去和抬出去。

七、事情展开项目和存在事情相干。二百七十

第第十三的链杆说得中肯对立面要紧事项。二百到炮火中去

一、一份要紧和约271。

二、内部保障安全的事项274。

三、专攻诉诸法度或斡旋。二百四个个

四、用桩支撑同伙、执业把持人以新的方式三年的专攻非法行动… 275 

第十四个节276言。

一、发行人董事、监事、最高年级的指导参谋276状况。

二、发起人(主承销品商)状况. 277

三、发行人278辅导员。

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四、审计日记279。

五、资产评估机构280日记。

第十五个人结合的橄榄球队节281配件。

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作口译的原始的地区

本招股说明书,除非文义另有具有重要性,拥护者缩写和术语有以下意图:

原始的地区:常用词

本公司、公司、家畜公司、发行人、梅泰诺

现时称Beijing梅泰诺新闻报道技术家畜股份保密的公司

股份保密的公司、公司的先兆、梅泰诺产业

指 

现时称Beijing梅泰诺新闻报道技术家畜股份保密的公司的先兆,现时称Beijing梅泰诺产业新闻报道技术股份保密的公司

它是指浙江蓝石创业授予股份保密的公司授予,该公司是首要担保者经过。

华林授予指浙江华林授予询股份保密的公司,该公司是发起人经过。

华睿授予指浙江华瑞授予询股份保密的公司

在一封信中

柴纳现时称Beijing河道信新闻报道工程设计院股份保密的公司,本公司是一家全资分店。

metendo工程指的是现时称Beijingmetyno工程技术股份保密的公司,本公司是一家全资分店。

根底设备公司

现时称Beijing梅泰诺新闻报道根底设备授予股份保密的公司,公司的分店

艾伦指的是片面的

地球(现时称Beijing)科技股份保密的公司。,为公司执业把持人张志勇曾一份连队,2009年 11月张志勇已将其所持某个该公司股权转出;2009年 6月更名为全数无线电(现时称Beijing)知识技术股份保密的公司。

土布子公司、土布生利庶生的

指 

现时称Beijing梅泰诺新闻报道技术家畜股份保密的公司土布子公司,发行人子公司,为公司筹集资产,授予于该又的年产量

新闻报道塔生利线又”之抬出去庶生的 

姓子公司、姓生利庶生的

指 

现时称Beijing梅泰诺新闻报道技术家畜股份保密的公司姓丰润区子公司,发行人子公司

运营商、搬家运营商、搬家新闻报道运营商

指 

具有举国上下搬家新闻报道把编排到播送网联播运营号码牌、赡养搬家新闻报道事情的连队,本招股说明书首要指柴纳搬家、柴纳联通和柴纳超感三大运营商

柴纳搬家指柴纳搬家新闻报道集团公司,作为国际三大航空公司经过

柴纳联通指柴纳同盟把编排到播送网联播新闻报道集团股份保密的公司,作为国际三大航空公司经过

柴纳超感是柴纳超感集团公司,作为国际三大航空公司经过

这成绩指的是

该公司向大众收回2,3亿元权益股行动

中华人民共和国的产业部和知识部

前者指原正式的知识产业部。,现时是部的一地区

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正式的住房和城市重建物部

柴纳证监会、证监会指柴纳纸监督指导佣金

深圳纸市具有重要性的是深圳纸市所。

正式的质检总局是正式的指导总局。

华语应酬伪造协会略语协会。

保举人、主承销品商指柴纳招商纸家畜股份保密的公司

发行人辅导员、金杜辅导员事务所

指现时称Beijing市金杜辅导员事务所

发行人会计参谋师、利7-amino-1指利7-amino-1会计参谋师事务具保密的责任公司

公司条例是指《中华人民共和国公司条例》(RE)。

纸法指的是中华人民共和国纸啦

管理指的是《现时称Beijing宪法》梅泰诺保密的

报道期、三年2006年、2007年、2008年及 2009年 1-9月 

三年后的结局指的是2006岁暮年终。、2007岁暮年终、在2008岁暮年终和2009岁暮年终9

份上市人民币权益股

指袁苑

其次地区:术语 

新闻报道塔指 

新闻报道塔是新闻报道枪开枪。、接见的首要支持者,是对搬家新闻报道根底设备的片面报道。

塔桅建筑物是指

上升建筑物产量的王国,它指的是绝顶的绝顶。、对立小部分、在程度(风)装满功能下,以产量为出席的的建筑物设计

三管新闻报道塔、三管塔

它是一种新闻报道塔。,它的首要表明是横部分是正三角形。,钢中运用的从科学实验中提取的价值,侧角

视力塔指 

它是一种新闻报道塔。,它的首要表明是在根底上养育了装潢用的身分。,不只满意的新闻报道的查问,满意的视觉视力的查问

拉线塔指 

它是一种新闻报道塔。,铅直狭长轴和3~4层沿O方面的结成

使带有倾向性塔指它是一种新闻报道塔。,首要从科学实验中提取的价值和附带使带有倾向性

运营防守服役

争辩用户的查问和表明,有判定的或紊乱的(卒有灾难性的的气候的话),反省和防守新闻报道塔,如风。;包含新闻报道塔的铅直度。、拧紧松动螺栓、移位损坏的螺栓、反省新闻报道塔,看一眼结合的无论使腐烂损坏。

程度装满是程度力具有重要性向的宾语。

风装满对建筑物的产生

基质是指

即手法设备,这是誓言产量生利的稍许地设备。,是机械装置及附带从科学实验中提取的价值产业连队E

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放样

将设计图样绘制成技术图样和步骤把持纸。

空白桁架保密的元辨析方式

空白桁架被以为是由很好的东西小的互相衔接的SU结合的。,预述每个单元的适当地(复杂)相近解,之后让步域的总满意的先决条件(如抵消),为了处理这成绩

外协有工作的是指

生利者不直线地区生利产量。,相反,它符合新产量的设计和发达。,把持需求抛弃,详细的有工作的苦差事经过和约定单送货的西米

遥远的监控指的是

遥远的技术意味着俗歌、陆续地、体系地搜集、将一军、辨析选定的反对的使适应

3G指的是第三代的第三代搬家新闻报道

GSM指

姓名:Global System for Mobile Communications,国文为全球搬家新闻报道体系,它是可追踪的欧盟的搬家新闻报道技术规范。,属于其次代搬家新闻报道技术。

TD-SCDMA 指 

姓名“Time Division-Synchronous Code Division 

Multiple Acces”,时分同时性码分多址联接方式技术,规范是由柴纳出席的的;是第三代无线电新闻报道技术规范。

CDMA2000 指 

姓名“Code Division Multiple Access2000”,TIA高压地带第三代CDMA的规范清晰度。;是第三代无线电新闻报道技术规范。

WCDMA是指

姓名“ Wideband Code Division Multiple Access”,是一种使用码分多址联接方式技术抬出去的宽波段搬家新闻报道规范3g。;是第三代无线电新闻报道技术规范。

这份招股说明书的首要牺牲依然是两个十进法数。,卒总额与值和t的总和不划一,四rms和五的推理。

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其次节

这次考察只对招股说明书全文作了要点摘录引见。。在授予者作出授予决议垄断,应仔细读招股说明书全文。

一、发行人的根本形势

(a)发行人

公司清晰度(国文):现时称Beijing梅泰诺新闻报道技术家畜股份保密的公司

公司清晰度(英文):Beijing Meteno Communication Technology Co.,Ltd 

法定代理人:张智勇

记录本钱:6,857万元

说得通日期:2004,菊月,10

记录地址:现时称Beijing市西城区新街口外老百姓 28号主厂房 302室(德胜园区)

(二)发行人事情视野和首要事情置于球面内部

公司的经纪视野是:答应又:播送新闻报道铁塔和拳斗产量的生利;拥护者又仅限于公司的运作:输电线路铁塔产量的生利。普通经纪又:法度、行政规章、国务院决议取缔,不要伪造;法度、行政规章、国务院决议发放答应证。,它可以伪造后,由审批机关认可;法度、行政规章、国务院决议不颁布答应证。,特权选择经纪又展开经纪易弯曲的。

公司的首要产量是杂多的新闻报道铁塔。、独管塔、使带有倾向性塔、拉线塔等。;公司的首要事情为三管新闻报道塔为玉蜀黍发育不良的穗的各类新闻报道塔(包含视力塔、独管塔、使带有倾向性塔、拉线塔等)的设计与发达、生利、创造、地位于和防守。

(三)首要竞赛优势的发行人

metendo是一家高科技连队,赡养合奏处理方案的C;它是以展开和鞭策三管新闻报道连队原始的;它是在柴纳的新闻报道塔市的首要供给者;是我国通现时称Beijing梅泰诺新闻报道技术家畜股份保密的公司                                                  招股说明书 

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浮屠市最具竞赛力的连队;近三年,公司的事情神速展开。。

Meteno正进行的追究与发达、设计、创造、总体担保的服役优势等,率先引入追究与开发设计、背衬生利和创造、一种鉴于差分服役的时新事情制作模型,新闻报道塔的设计与设计、生利创造、地位于服役的具有地区的无效集成和集成,新闻报道塔的产量供给链是在把持下编队的。,为客户赡养一站式服役。

公司的引入事情制作模型,从根本上更衣了卒,在蒸发单客户服役本钱的预述下,巨大地蒸发了经纪者产量的本钱。、市本钱与时期本钱,增长服役的合奏效力,誓言产量集中,放慢重建物句号。

率先,在经商制作模型中,在市中,公司率先在追究与开发、背衬生利和创造、一种鉴于差分服役的时新事情制作模型,更衣经外传说的新闻报道塔生利制作模型地位。公司引入的经商制作模型吸引了柴纳搬家、柴纳联通和柴纳超感等运营商的认可,在搬家新闻报道铁塔义卖确立铭刻于位置。

其次,就增长就,发行人自 2006年正式进入新闻报道塔义卖以后,以私利市引导的技术优势和引入型连队并购,适合新闻报道塔新的经商制作模型的指挥者,并铅公司业绩�

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